2025. július 1., kedd - Annamária

Egymilliárdos csalást lepleztek le a nyomozók

2008-03-25 896

Csaknem egymilliárd forint értékû, nemzetközi szálakat sem nélkülöző csalást sikerült az utolsó pillanatban megakadályozniuk a magyar nyomozóknak. Az ügy még 2006-ban indult, amikor Milánó közelében egy 13 hektáros gyártelepet vásárolt egy olasz társaság. (Érdekes módon mind az...

...eladónak, mind a vevőnek amerikai offshore cég a tulajdonosa.)A vételár 27 millió euró volt, az adásvétel szereplői egy éven át tartó részletfizetésben állapodtak meg. Az első részletet - 3,018 milliót - egy magyarországi gazdasági társaság közbeiktatásával szerették volna továbbutalni, hogy megússzák az olasz-amerikai ügyleteket kísérő kényelmetlen és hosszadalmas itáliai procedúrát, amely a maffiakapcsolatok kiszûrése érdekében történik, és addig a pénzt is befagyasztják. 

A megcélzott magyar kft. 2004 óta mûködött, elvben tanácsadással foglalkozott, de tényleges tevékenységet nem végzett - mondta lapunknak Rigó Attila, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztályának egyik alosztályvezetője. A gyártelep vásárlója ezt a kft.-t bízta meg a pénz átutalásának lebonyolításával. A legálisnak indult üzlet ezen a ponton váltott át csalásgyanús ügyletre, ugyanis a magyar társaság két olasz tulajdonosa - a hazai bankot megtévesztve - nem a megbízó, hanem a saját - szintén offshore - cége számlájára utalta az összeget.

Az eladónak azonban feltûnt, hogy a pénze nem érkezett meg, és feljelentést tett. Közben a magyar bank is jelezte a szokatlan pénzmozgást az NNI-nek. A nyomozóknak az utolsó pillanatban sikerült az átutalást megállítaniuk, egy nappal később már bottal üthették volna az akkori árfolyamon számolva 937 millió forint nyomát. Így a következő, ezúttal 2,8 millió eurós részlet sem indult el a gyanús seychelle-szigeteki és panamai számlákra.   A pénzt zárolták, a két olasz kft.-tulajdonos ellen különösen jelentős értékû csalás miatt indult Magyarországon eljárás, amelyet a napokban fejeztek be.

Az NNI egyúttal indítványozta, mivel az ügy szereplőinek erős az olaszországi kötődése, a büntetőeljárást az olasz hatóságok folytassák. Kettőtől nyolc év lehet a kiszabható börtönbüntetés, ám - mivel a teljes összeg megtérült - elképzelhető, hogy ennél kisebb retorzióval is megússzák az elkövetők. 

(Forrás: www.vg.hu

 

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Július 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Tartalom galéria

Levált a Generali-torony tetején lévő nagy méretű reklámfelirat

Levált a Generali-torony tetején lévő nagy méretű reklámfelirat

More details
BREEAM „Very Good” minősítést szerzett a Liget Center Vitrum

BREEAM „Very Good” minősítést szerzett a Liget Center Vitrum

More details
Vessük bele magunkat a medenceszezonba!

Vessük bele magunkat a medenceszezonba!

More details
Közép- és Kelet-Európa belép az MI-tehetségekért folytatott versenybe

Közép- és Kelet-Európa belép az MI-tehetségekért folytatott versenybe

More details
Égető problémákra hívta fel a figyelmet a spanyolországi áramszünet

Égető problémákra hívta fel a figyelmet a spanyolországi áramszünet

More details
Elfogadta az Országgyűlés az új adószabályokat: változások nem csak 2026-ra, de már az idei évre is!

Elfogadta az Országgyűlés az új adószabályokat: változások nem csak 2026-ra, de már az idei évre is!

More details
Változások küszöbén az európai szállodaipar

Változások küszöbén az európai szállodaipar

More details
Környezetbarát, magyar fejlesztésű drónnal tisztították meg a Müpa homlokzatát

Környezetbarát, magyar fejlesztésű drónnal tisztították meg a Müpa homlokzatát

More details
A Colliers Romániát bízták meg bevásárlóközpontok újrapozicionálásával

A Colliers Romániát bízták meg bevásárlóközpontok újrapozicionálásával

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője