2025. október 11., szombat - Brigitta

Egymilliárdos csalást lepleztek le a nyomozók

2008-03-25 978

Csaknem egymilliárd forint értékû, nemzetközi szálakat sem nélkülöző csalást sikerült az utolsó pillanatban megakadályozniuk a magyar nyomozóknak. Az ügy még 2006-ban indult, amikor Milánó közelében egy 13 hektáros gyártelepet vásárolt egy olasz társaság. (Érdekes módon mind az...

...eladónak, mind a vevőnek amerikai offshore cég a tulajdonosa.)A vételár 27 millió euró volt, az adásvétel szereplői egy éven át tartó részletfizetésben állapodtak meg. Az első részletet - 3,018 milliót - egy magyarországi gazdasági társaság közbeiktatásával szerették volna továbbutalni, hogy megússzák az olasz-amerikai ügyleteket kísérő kényelmetlen és hosszadalmas itáliai procedúrát, amely a maffiakapcsolatok kiszûrése érdekében történik, és addig a pénzt is befagyasztják. 

A megcélzott magyar kft. 2004 óta mûködött, elvben tanácsadással foglalkozott, de tényleges tevékenységet nem végzett - mondta lapunknak Rigó Attila, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztályának egyik alosztályvezetője. A gyártelep vásárlója ezt a kft.-t bízta meg a pénz átutalásának lebonyolításával. A legálisnak indult üzlet ezen a ponton váltott át csalásgyanús ügyletre, ugyanis a magyar társaság két olasz tulajdonosa - a hazai bankot megtévesztve - nem a megbízó, hanem a saját - szintén offshore - cége számlájára utalta az összeget.

Az eladónak azonban feltûnt, hogy a pénze nem érkezett meg, és feljelentést tett. Közben a magyar bank is jelezte a szokatlan pénzmozgást az NNI-nek. A nyomozóknak az utolsó pillanatban sikerült az átutalást megállítaniuk, egy nappal később már bottal üthették volna az akkori árfolyamon számolva 937 millió forint nyomát. Így a következő, ezúttal 2,8 millió eurós részlet sem indult el a gyanús seychelle-szigeteki és panamai számlákra.   A pénzt zárolták, a két olasz kft.-tulajdonos ellen különösen jelentős értékû csalás miatt indult Magyarországon eljárás, amelyet a napokban fejeztek be.

Az NNI egyúttal indítványozta, mivel az ügy szereplőinek erős az olaszországi kötődése, a büntetőeljárást az olasz hatóságok folytassák. Kettőtől nyolc év lehet a kiszabható börtönbüntetés, ám - mivel a teljes összeg megtérült - elképzelhető, hogy ennél kisebb retorzióval is megússzák az elkövetők. 

(Forrás: www.vg.hu

 

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

More details
Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

More details
Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

More details
Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

More details
A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

More details
A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

More details
A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője