Üzleti hírszerzés - Gazdasági bűncselekmények

2024. november 22., péntek - Cecília

2013-03-18

Blikk: gazdasági bűnöző cége dolgozik az adóhatóságnak

Százmillió forintnál is többet keresett a közintézmények – többek között az adóhivatal – takarításával egy vállalkozás, amelynek tulajdonosát gazdasági bűncselekményért ítélték el korábban – írja…

2012-11-10

Csalások, rendőrségi akciók a Soltvadkert és Vidéke ügyében

A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke is érintett abban a csalássorozatban, amelyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) három budapesti, egy kecskeméti és egy soltvadkerti embert…

2012-11-10

NAV: tízmilliárdnyi csalás havonta

Több mint 10 ezer bűncselekmény miatt vizsgálódtak az idén az első kilenc hónapban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, a kétes esetek elkövetői…

2012-11-10

Kamatmanipuláció: jönnek a letartóztatások

A UBS, a Royal Bank of Scotland és a Barclays korábbi kereskedőinek és kamatláb-meghatározásért felelős alkalmazottainak kezére kerülhet hamarosan bilincs Nagy-Britanniában a bankközi kamatlábak manipulációja…

2012-11-10

Milliókat keres a pesti bérletmaffia

Évek óta kereskedik hamis bérletekkel egy banda Budapesten, így havonta 12 milliót tesznek zsebre. A csalás már a rendőrségig is eljutott, mégis működik a bérletmaffia. A…

2012-10-04

1,3 milliárdos csalás? Egy rendőrt is elvihettek a kommandósok

Öt ember vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győri Igazgatósága azt követően, hogy kiderült, hogy 1,3 milliárd forint forgalmi adót nem fizettek be, mintegy…

2012-09-27

MVM-per: 15 milliárd forintos kárt okozó, bûnszervezetben elkövetett hûtlen kezelés?

Az Országos Bírósági Hivatal hétfőn úgy határozott, hogy a Kaposvári Törvényszéket jelöli ki a Magyar Villamos Mûvek (MVM) büntetőügyének tárgyalására, írja a Figyelő. Kocsis István,…