2025. május 6., kedd - Ivett

Pénzmosás elleni törvény: határidő közeleg

2008-02-21 994

Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése miatt tavaly decemberben hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. Ennek értelmében az érintett cégeknek a törvényben meghatározott kötelezettségek ...

...teljesítésére egy belső szabályzatot kell készíteniük, amelyet a pénzügyi felügyeletnek március 15-ig el kell juttatniuk. A törvény hatálya többek között mindenpénzügyi -, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatást végző, illetve befektetési szolgáltatási kiegészítő tevékenységet nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői, valamint árutőzsdei szolgáltatási, könyvvizsgálói, könyvviteli, adószakértői és –tanácsadói tevékenységet folytató cégekre, ügyfeleikre, vezetőikre és alkalmazottaikra terjed ki. A törvény továbbá vonatkozik még minden olyan kereskedőre is, amely árukereskedelmi tevékenysége során 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegû kifizetést fogad el.

Az érintett cégeknek a törvényben foglaltak teljesítésére egy belső szabályzatot lekészítését is előírja a szabályozás, amelyet március 15-ig el kell juttatniuk a felügyeletet ellátó szervnek.

(Forrás: www.hvg.hu)

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Május 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tartalom galéria

Az e-kereskedelem átalakítja Európa logisztikai térképét - Prologis kutatása

Az e-kereskedelem átalakítja Európa logisztikai térképét - Prologis kutatása

More details
Országos összefogásra hív a SPAR –  indul az állateledel-gyűjtés a rászoruló négylábúaknak

Országos összefogásra hív a SPAR – indul az állateledel-gyűjtés a rászoruló négylábúaknak

More details
Az áremelkedésre várva indult el a befektetések új hulláma az ingatlanpiacon

Az áremelkedésre várva indult el a befektetések új hulláma az ingatlanpiacon

More details
Debrecen Drive, 2025. május 24-25.

Debrecen Drive, 2025. május 24-25.

More details
Lassuló bővülés áprilisban - Beszerzési Menedzser Index

Lassuló bővülés áprilisban - Beszerzési Menedzser Index

More details
Kiveszőben a márkahűség – szinte csak az ár-érték arány számít

Kiveszőben a márkahűség – szinte csak az ár-érték arány számít

More details
A világ legnagyobb Zara-üzletét nyitják meg

A világ legnagyobb Zara-üzletét nyitják meg

More details
Ők lettek az Év Irodája verseny győztesei

Ők lettek az Év Irodája verseny győztesei

More details
Napirenden a Rákosrendezőre tervezett Parkváros koncepciója

Napirenden a Rákosrendezőre tervezett Parkváros koncepciója

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője