Mintegy 600 millió forint kárt okoztak O. N. Imre és társai egy faktoráló cégnek és két banknak, az ügyet a napokban zárta le a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya. A rendőrségi közlésben szereplő "O. N. Imre" nagy valószínûséggel azonos...... az 1992-ben csődbe ment Ybl Bank volt vezetőjével akit korábban négy év börtönbüntetésre ítéltek. 2007-ben nyomozás indult két pénzintézet, valamint egy faktorálással (követelésvásárlással) foglalkozó pénzügyi cég feljelentése alapján. A gyanú szerint O. N. Imre két fantomcégen keresztül brazil faajtókat és parkettákat importált az országba, majd eladta azokat több, szintén az ő érdekeltségébe tartozó fiktív cégnek.
Az értékesítésről szóló számlák 80 százalékát faktoráltatták az erre szakosodott céggel, majd a pénzt elektronikusan átutalták más, a nyomozók szerint szintén O. N. érdekeltségébe tartozó számlákra, végül bankautomatákból készpénzben felvették. A faktoráló céget a nyomozók szerint mintegy 75 millió forint kár érte.
A nyomozók szerint minderre azért volt szükség, mert a hazánkba importált egzotikus faajtókra és parkettákra nem volt fizetőképes kereslet, továbbá a tengeren szállított áru jelentős része annyira megrongálódott, hogy az az általuk remélt eladási ár töredékét sem érte.
Két bankot is becsaptak
A faktoráló cég mellett a nyomozók szerint O. N. és társai két bankot is megkárosítottak. Az egyiktől 140 millió forint hitelt vettek fel az O. N. Imre érdekeltségébe tartozó egyik kft. likviditási problémáinak kezelésére. A cég számláján előző évben mesterségesen 2 milliárd forint forgalmat hoztak létre úgy, hogy az O. N. érdekeltségébe tartozó cégek között több tízmillió forintot utaltak át több alkalommal. A számlaadatok alapján a bank megadta a hitelt, a nyomozók szerint ebből az összegből vásárolták meg a brazil faajtók egy részét.
(Forrás: www.index.hu)
