Csaknem egymilliárd forint értékû, nemzetközi szálakat sem nélkülöző csalást sikerült az utolsó pillanatban megakadályozniuk a magyar nyomozóknak. Az ügy még 2006-ban indult, amikor Milánó közelében egy 13 hektáros gyártelepet vásárolt egy olasz társaság. (Érdekes módon mind az...
...eladónak, mind a vevőnek amerikai offshore cég a tulajdonosa.)A vételár 27 millió euró volt, az adásvétel szereplői egy éven át tartó részletfizetésben állapodtak meg. Az első részletet - 3,018 milliót - egy magyarországi gazdasági társaság közbeiktatásával szerették volna továbbutalni, hogy megússzák az olasz-amerikai ügyleteket kísérő kényelmetlen és hosszadalmas itáliai procedúrát, amely a maffiakapcsolatok kiszûrése érdekében történik, és addig a pénzt is befagyasztják.
A megcélzott magyar kft. 2004 óta mûködött, elvben tanácsadással foglalkozott, de tényleges tevékenységet nem végzett - mondta lapunknak Rigó Attila, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztályának egyik alosztályvezetője. A gyártelep vásárlója ezt a kft.-t bízta meg a pénz átutalásának lebonyolításával. A legálisnak indult üzlet ezen a ponton váltott át csalásgyanús ügyletre, ugyanis a magyar társaság két olasz tulajdonosa - a hazai bankot megtévesztve - nem a megbízó, hanem a saját - szintén offshore - cége számlájára utalta az összeget.
Az eladónak azonban feltûnt, hogy a pénze nem érkezett meg, és feljelentést tett. Közben a magyar bank is jelezte a szokatlan pénzmozgást az NNI-nek. A nyomozóknak az utolsó pillanatban sikerült az átutalást megállítaniuk, egy nappal később már bottal üthették volna az akkori árfolyamon számolva 937 millió forint nyomát. Így a következő, ezúttal 2,8 millió eurós részlet sem indult el a gyanús seychelle-szigeteki és panamai számlákra. A pénzt zárolták, a két olasz kft.-tulajdonos ellen különösen jelentős értékû csalás miatt indult Magyarországon eljárás, amelyet a napokban fejeztek be.
Az NNI egyúttal indítványozta, mivel az ügy szereplőinek erős az olaszországi kötődése, a büntetőeljárást az olasz hatóságok folytassák. Kettőtől nyolc év lehet a kiszabható börtönbüntetés, ám - mivel a teljes összeg megtérült - elképzelhető, hogy ennél kisebb retorzióval is megússzák az elkövetők.
(Forrás: www.vg.hu )
