2025. október 10., péntek - Gedeon

1,8 milliárdos csalás: több tucat gyanúsított

2009-10-06 1120
Összesen harmincnégy gyanúsítottja van egy 1,8 milliárd forintos adócsalásnak, amelyet többéves nyomozás után derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának munkatársai. A számlázási láncolathoz 80 gazdasági társaság kapcsolódott. Az illetékes ügyészség 34 ember ellen emelt vádat.
Az adócsalási ügy két főszereplője 2001 és 2007 között több céget alapított, illetve alapíttatott. Ezek a vállalkozások csak részben végeztek gazdasági tevékenységet, részben pedig – bevételi forrásként – valótlan számlákat állítottak ki velük gazdasági kapcsolatban soha nem álló társaságok részére a számlaérték bizonyos százalékáért. Amikor a csalók cégei felszámolás közeli állapotba kerültek, és több számlát kiállítani már nem tudtak, akkor újabb gazdasági társaságokat vontak be a számlázási körbe – közölte hétfőn Jánvári Regina pénzügyőr főhadnagy, a regionális nyomozó hivatal sajtóreferense.

A számlázási folyamat értelmi szerzője munkáját profi szintre fejlesztette. Azért, hogy csökkentse a hatóságok előtti lebukás kockázatát, egyes adóhatósági eljárások során hamis okiratokat (személyi igazolvány, vezetői engedély) használt fel személyazonosságának igazolására. A valótlan számlákat igénylő vállalkozók éveken keresztül, akár havonta fogadtak be több száz számlát a „számlagyárosoktól” annak érdekében, hogy az árbevételük után fizetendő adókötelezettség alól kibújjanak, vagy legalizálják számla nélküli beszerzéseiket.

A nyomozás során feltárt bizonyítékok alapján a kibocsátott valótlan számlák bruttó értéke 10 milliárd forint. A fiktív számlák segítségével 1,8 milliárd forintnyi áfával rövidítették meg az állami költségvetést.

Az ügyben 34 embert hallgattak ki gyanúsítottként a pénzügyőr nyomozók, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás bûntette miatt. A nyomozás sikerének tekinthető, hogy a csalók egy része – eddig 90 millió forint értékben – önként megfizette adótartozását, és az adóhatóság végrehajtási eljárásának eredményeképpen további – több tízmilliós nagyságrendû – megtérülés várható – közölte a pénzügyőr főhadnagy.

Az adócsalók akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.
 
 
(Forrás: www.hirtv.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

More details
Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

More details
Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

More details
Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

More details
A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

More details
A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

More details
A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője