2025. július 26., szombat - Anna, Anikó

Egymilliárdos csalást lepleztek le a nyomozók

2008-03-25 911

Csaknem egymilliárd forint értékû, nemzetközi szálakat sem nélkülöző csalást sikerült az utolsó pillanatban megakadályozniuk a magyar nyomozóknak. Az ügy még 2006-ban indult, amikor Milánó közelében egy 13 hektáros gyártelepet vásárolt egy olasz társaság. (Érdekes módon mind az...

...eladónak, mind a vevőnek amerikai offshore cég a tulajdonosa.)A vételár 27 millió euró volt, az adásvétel szereplői egy éven át tartó részletfizetésben állapodtak meg. Az első részletet - 3,018 milliót - egy magyarországi gazdasági társaság közbeiktatásával szerették volna továbbutalni, hogy megússzák az olasz-amerikai ügyleteket kísérő kényelmetlen és hosszadalmas itáliai procedúrát, amely a maffiakapcsolatok kiszûrése érdekében történik, és addig a pénzt is befagyasztják. 

A megcélzott magyar kft. 2004 óta mûködött, elvben tanácsadással foglalkozott, de tényleges tevékenységet nem végzett - mondta lapunknak Rigó Attila, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi főosztályának egyik alosztályvezetője. A gyártelep vásárlója ezt a kft.-t bízta meg a pénz átutalásának lebonyolításával. A legálisnak indult üzlet ezen a ponton váltott át csalásgyanús ügyletre, ugyanis a magyar társaság két olasz tulajdonosa - a hazai bankot megtévesztve - nem a megbízó, hanem a saját - szintén offshore - cége számlájára utalta az összeget.

Az eladónak azonban feltûnt, hogy a pénze nem érkezett meg, és feljelentést tett. Közben a magyar bank is jelezte a szokatlan pénzmozgást az NNI-nek. A nyomozóknak az utolsó pillanatban sikerült az átutalást megállítaniuk, egy nappal később már bottal üthették volna az akkori árfolyamon számolva 937 millió forint nyomát. Így a következő, ezúttal 2,8 millió eurós részlet sem indult el a gyanús seychelle-szigeteki és panamai számlákra.   A pénzt zárolták, a két olasz kft.-tulajdonos ellen különösen jelentős értékû csalás miatt indult Magyarországon eljárás, amelyet a napokban fejeztek be.

Az NNI egyúttal indítványozta, mivel az ügy szereplőinek erős az olaszországi kötődése, a büntetőeljárást az olasz hatóságok folytassák. Kettőtől nyolc év lehet a kiszabható börtönbüntetés, ám - mivel a teljes összeg megtérült - elképzelhető, hogy ennél kisebb retorzióval is megússzák az elkövetők. 

(Forrás: www.vg.hu

 

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Események

Error: No articles to display


 

 


 

Tartalom galéria

Mit tehet egy cég, ha a felsővezetői botrányba keverednek?

Mit tehet egy cég, ha a felsővezetői botrányba keverednek?

More details
Bővült a raktárkínálat, növekedett az üresedési ráta is

Bővült a raktárkínálat, növekedett az üresedési ráta is

More details
Románia kiskereskedelmi piaca megerősítette stratégiai központi szerepét

Románia kiskereskedelmi piaca megerősítette stratégiai központi szerepét

More details
Amit a 3%-os hitelről tudni kell, de nem beszélnek róla

Amit a 3%-os hitelről tudni kell, de nem beszélnek róla

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
A nyári szabadságolások után nő a felmondásosok száma

A nyári szabadságolások után nő a felmondásosok száma

More details
Lehetőség a múltban

Lehetőség a múltban

More details
Újabb lakóparkkal bővült a LIVING kínálata

Újabb lakóparkkal bővült a LIVING kínálata

More details
Stratégiai bővítés Nyíregyházán

Stratégiai bővítés Nyíregyházán

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője