Üzleti hírszerzés - Gazdasági bűncselekmények

2025. december 31., szerda - Szilveszter

2011-12-03

Nyomozás indult a százmilliárdos csepeli beruházás ügyében

Nyomozást rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztálya a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep beruházására 2005-ben kötött szerződés ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.…

2011-10-25

Bennfentes információk? Pert vesztett a versenyhivatal elnöke

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke jogerősen is elvesztette azt a pert, amelyet a Transparency International Magyarország ellen jó hírnevének megsértése miatt indított, közölte a korrupcióellenes szervezet…

2011-10-20

Adócsalás-gyanú: 245 millió eurót foglaltak le az UniCredittől

Az UniCredit húsz volt vezetője került az olasz igazságszolgáltatás látókörébe abban az adócsalás miatt folyó eljárásban, amelynek keretében a milánói bíróság 245 millió eurónyi eszközt…

2011-10-10

Gázgate 3. - Gázból biodízel, azaz a közép-európai csoda

Néhány határátlépés után Közép-Európában az olcsó távol-keleti földgáz át tud alakulni biodízellé. A metamorfózis az Emfesz és a Mol között jött létre, de kellett hozzá…

2011-10-04

Gázgate 2. - 16 milliárd offshore cégeknek

A magyarországi olajtársaságok etikus mûködése felett őrködő Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke is az osztrák rendőrség látókörébe került abban a nyomozásban, amely - rajta kívül -…

2011-09-21

Gáz-gate? Olcsó gázból titkos offshore milliárdok

Titkos céghálózat nyelte el a fénykorában évi 200 milliárdos forgalmat bonyolító Emfesz Kft. pénzét. Az Index cikksorozatban mutatja be, hogy 2005 és 2009 között a…

2011-09-05

17 vezető bank 200 milliárd dollárnyi "mérgezett eszközt" adott el

USA szövetségi lakásfinanszírozási ügynöksége (FHFA) jogi eljárást indított 17 vezető bank ellen, amelyek összesen csaknem 200 milliárd dollár értékben adtak el "mérgezett eszközöket" a felügyeletük…