2025. június 28., szombat - Levente, Irén

Harmincmilliós szja csalást buktatott le az APEH és a VP

2010-03-02 2142
Sikeres nyomozás lezárásaként, vádat emelt az ügyészség egy jól szervezett, SZJA csalásra specializálódott csoport ügyében, melyet a Vám-és Pénzügyőrség Észak-alföldi Nyomozó Hivatala leplezett le az APEH feljelentései alapján.
Az elkövetőket még 2008 júliusában, egy nagyszabású akció keretében sikerült kézre keríteni, a csoport vezetőjét az illetékes bíróság, az elfogást követően 2009. április végéig előzetes letartóztatásba helyezte.

A csalássorozat értelmi szerzője hajléktalanokat használt fel arra, hogy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó céget alapítsanak, mely keretein belül hozzáférhetett más gazdasági társaságok által foglalkoztatott magánszemélyek adataihoz.

250 adózó személyi adatait felhasználva valótlan tartalmú, ismeretlen személyek által aláírt SZJA bevallásokat nyújtottak be különböző APEH Igazgatóságokhoz, megjelölve bennük az adóelőleg-visszatérítés jogcímét, mely alkalmanként és személyenként soha nem haladta meg a 100.000 forintot. A csoport vezetője ezután több banknál nyittatott bankszámlát a hajléktalan személyekkel, melyekre az adó kiutalását kérte, majd a folyószámlákhoz tartozó kártyákkal bankautomatáknál vette fel a pénzt.

A csalássorozat kitervelője összesen 30 millió forintot kívánt jogosulatlanul felvenni, melyből az APEH 20 millió forintot utalt ki, majd a bevallások hamis voltát észlelve a többi kiutalás megtagadta. A bejelentetett polgári jogi igények biztosítására a bíróság a bankszámlák zár alá vételét rendelete el.

A csoport vezetőjét és a megvalósításban közremûködő négy hajléktalan személyt - mint bûnsegédeket - gyanúsítottként vonta felelősségre a pénzügyőrség jelentős kárt okozó, üzletszerûen, folytatólagosan elkövetett csalás bûntettével, melyet a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni - nyilatkozta a VPOP.
 


(Forrás: www.penzcentrum.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Human Hungary, 2025. szeptember 18.

Human Hungary, 2025. szeptember 18.

More details
VG.hu: Így nyírja ki az utazási irodák hatalmas üzletét a mesterséges intelligencia

VG.hu: Így nyírja ki az utazási irodák hatalmas üzletét a mesterséges intelligencia

More details
Lakásvásárlás 2025-ben: így kezdheti el egy fiatal önerőből, támogatás nélkül

Lakásvásárlás 2025-ben: így kezdheti el egy fiatal önerőből, támogatás nélkül

More details
Megkezdődtek a Le Jardin 2 lakópark építési munkálatai

Megkezdődtek a Le Jardin 2 lakópark építési munkálatai

More details
Luxusroham és gyorséttermi hullám: 16 új kiskereskedelmi márka lépett be Csehországba 2025 első félévében

Luxusroham és gyorséttermi hullám: 16 új kiskereskedelmi márka lépett be Csehországba 2025 első félévében

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

More details
Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

More details
Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője