2025. április 5., szombat - Vince

A VPOP nyomoz az iregszemcsei "cégtemető" ügyében

2009-07-07 1171
Tartozásokkal rendelkező cégek "eltüntetésével" foglalkozó csoport ügyében nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP): a társaság egyik tagja, egy iregszemcsei férfi 485 cégben tulajdonos, és 237 cég van lakcímére bejegyezve.
A "cégtemetőre" csütörtökön a követeléskezeléssel foglakozó Direktinfo Kft. kommunikációs ügynöksége hívta fel a figyelmet, bár az APEH 2008 decemberében - a helyszín és a szereplők megnevezése nélkül - már ismertette az esetet honlapján.

Csatlós Csilla, a kft. vezetője egy olyan esetről számolt be, amelyben egy tartozással rendelkező cég kifogásolta a követelését, perbe kényszerítette a hitelezőt, majd a bírósági eljárás során időt nyert arra, hogy eladja a cégét. Az új tulajdonost a hatóság már nem tudta elérni, az értesítés ilyenkor "nem kereste" jelzéssel visszakerül a feladóhoz, az ügyfél pedig egy időre búcsút mondhat a pénzének - vázolta az eljárást a követeleléskezelő szakember.

A szóban forgó céget az irgeszemcsei Molnár Szabolcs vásárolta meg. A Direktinfo a nyilvános cégadatokban utánanézett: a férfihez összesen 485 vállalkozás köthető, ezek közül 157-et saját néven, 84-et a tulajdonában lévő Mo-Sza Kft.-n keresztül szerzett meg, 244 cég tulajdonában további tíz vállalkozóval osztozik. Az is a cégadatokból derült ki, hogy Molnár lakhelyén összesen 237 vállalkozás van bejegyezve.

Csatlós Csilla szerint mindegyik cég ellen folyik eljárás, de közülük csak 134 áll felszámolás és végelszámolás alatt, a többi "szabadon garázdálkodhat".

Az MTI tudósítója csütörtökön megkereste Molnár Szabolcsot lakóhelyén, ahol édesanyja és élettársa tartózkodott. Azt mondták, nem ismerik a fiatalember tartózkodási helyét, akiről a 2800 lakosú községben úgy tudják: korábban diszkók rendezésével foglalkozott. Hozzátartozói által megadott telefonszámon üzlettársa jelentkezett, aki közölte: Molnár éppen tárgyaláson van, a cégekkel kapcsolatban pedig nem kívánnak nyilatkozni.

A "cégtemető" ügyében az APEH és a felszámolásokkal foglalkozó TM-Line Zrt. tett feljelentést a VPOP-nál; a nyomozás tényét az MTI-nek megerősítette Bús Szilvia, a parancsnokság dél-dunántúli nyomozóirodájának szóvivője, részleteket azonban nem közölt.

Horváth Szilárd, a TM-Line felszámoló biztosa elmondta: az elmúlt három-négy hónapban tíz felszámolási eljárás közben derült ki, hogy az ügyvezető személye, és a cégeket képviselő ügyvéd is megegyezik; az ügyvéd ellen a kamaránál tettek panaszt.

Marton Ferenc, az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának szóvivője arról számolt be, hogy a hatóság adócsalás miatt a VPOP-nál, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt pedig a rendőrségen tett feljelentést. Az eddig feljelentett vállalkozásoknak 392 millió forint köztartozásuk van, a cégek törlését is kezdeményezték. Felszámolási eljárást azért nem kezdeményeznek, mert "üres" cégekről van szó - jegyezte meg a szóvivő.

Csullag Józsefné, a Tolna Megyei Bíróság szóvivője az eset kapcsán az MTI-vel közölte: a megyei cégbíróság már korábban észlelte, hogy nagy számban érkeztek székhely-áthelyezési kérelmek Iregszemcsére és a szintén Tolna megyei Nagydorogra, valamint az is feltûnt, hogy az eljáró ügyvéd ugyanaz a személy, illetve a tulajdonosi kör szinte azonos. Miután a szóban forgó vállalkozásokkal szemben több felszámolási és cégtörvényességi eljárás is indult, csődbûntett és más bûncselekmények gyanúját jelezték az ügyészség és az APEH felé. Emellett jogszabály-módosításra tettek javaslatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetője útján, aki azt továbbította a szaktárcának - közölte a szóvivő. A javaslat tartalmáról azt mondta: a több milliós adó- és járuléktartozásokra tekintettel indokolt lenne elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezni a cégjegyzékbe, amellyel az eladósodott cégek adás-vételét meg lehetne gátolni.

Az eset kapcsán szakértők egybehangzóan a cégellenőrzés szigorítása mellett érveltek. Somogyi Ferenc, a TM-Line vezérigazgatója szerint az adás-vétel napján mérlegbeszámolót kellene készíteni, és a cégbíróságon leadni, amiből kiderül, hogy az ügylet valós tranzakció, vagy menekülés a követelésektől. Horváth Szilárd szerint büntetőjogi szigorításra is szükség lenne a hasonló esetek megelőzéséhez.

 

(Forrás:www.vg.hu)

 

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Április 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tartalom galéria

Szűk kínálat és emelkedő bérleti díjak jellemzik a bukaresti irodapiacot

Szűk kínálat és emelkedő bérleti díjak jellemzik a bukaresti irodapiacot

More details
A Colliers James Lombardot nevezte ki a vállalati tőkepiaci megoldások és bérlői szolgáltatások (EMEA) vezetőjévé

A Colliers James Lombardot nevezte ki a vállalati tőkepiaci megoldások és bérlői szolgáltatások (EMEA) vezetőjévé

More details
Innováció Szegeden: új korszak kezdődhet a szoftvertesztelésben

Innováció Szegeden: új korszak kezdődhet a szoftvertesztelésben

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Rejtély a Vurstliban - interaktív krimiséta, 2025. április 5., 19.

Rejtély a Vurstliban - interaktív krimiséta, 2025. április 5., 19.

More details
Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, 2025. április 4-6.

Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, 2025. április 4-6.

More details
Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál, 2025. április 4–6.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál, 2025. április 4–6.

More details
Essentia Artis összművészeti fesztivál, 2025. május 10-ig

Essentia Artis összművészeti fesztivál, 2025. május 10-ig

More details
Elkészült Budapest kürtőskalácsa – Bemutatkozik a nyár desszertje

Elkészült Budapest kürtőskalácsa – Bemutatkozik a nyár desszertje

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője