2025. szeptember 17., szerda - Zsófia

Üzleti hírszerzés és biztonság

Óriási adatszivárgás volt az egyik legnagyobb banknál

2022-02-21 1552

Masszív adatszivárgás volt a világ egyik legnagyobb bankjának számító Credit Suisse-nél, a vasárnap nyilvánosságra hozott információk szerint a svájci pénzintézetnek állítólag évek óta ügyfelei voltak különböző korrupt, tekintélyelvű politikusok, kábítószerkereskedők, feltételezett háborús bűnösök és emberkereskedők – írja az MTI.

A több mint harmincezer Credit Suisse-ügyfél banktitkait tartalmazó dokumentumok feldolgozását 46 hírlap – köztük a Süddeutsche Zeitung (SZ), a The Guardian, a Le Monde és a New York Times – nemzetközi konzorciuma végezte el a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) támogatásával.

A Süddeutsche Zeitung szerint az adatszivárgás azt mutatja, hogy bűnözők számlákat nyithattak, illetve megtarthatták meglévő számláikat annak ellenére, hogy „a bank már régóta tudhatta, hogy jogsértőkkel van dolga”.

A pénzintézet vasárnap vehemensen tagadta állásfoglalásában a vádakat, azt írták: „a beszámoló… hiányos, pontatlan, illetve szelektív – szövegkörnyezetből kiragadott – információkon alapul, ami a bank üzleti tevékenysége részrehajló megítéléséhez vezet”. A Credit Suisse hangsúlyozta, hogy az esetek többségében régi, még az 1940-es évekig visszanyúló ügyekről van szó, és a lapok által hivatkozott számlák 90 százalékát már bezárták. A bank hozzátette, hogy vizsgálni fogja az ügyet, és szükség esetén további intézkedéseket tesz.

A belső banki adatok szerint az ügyfélkörhöz számos állam- és kormányfő, miniszter, hírszerzési szolgálat vezetője, oligarcha és kardinális tartozik. A lapok által hivatkozott, névtelenséget kérő kiszivárogtató úgy fogalmazott, hogy a svájci banktitok szerinte erkölcstelen. „A pénzügyi titok ürügye mindössze egy fügelevél, hogy eltakarják ezzel a svájci bankok szégyenletes együttműködői szerepét az adócsalókkal” – mondta a forrás.

Február 14-én számolt be a Swissinfo című svájci hírportál arról, hogy a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő.

I  Forrás: 24.hu

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Szeptember 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Tartalom galéria

Új magyar raktár a világ legnagyobb logisztikai vállalatánál

Új magyar raktár a világ legnagyobb logisztikai vállalatánál

More details
Idén is díjazták a privátbanki, a vagyonkezelési, és a prémium banki szakma legjobbjait

Idén is díjazták a privátbanki, a vagyonkezelési, és a prémium banki szakma legjobbjait

More details
Amikor az AI „barátnak” tűnik: vizsgálják a fiatal felhasználókat célzó chatbotokat

Amikor az AI „barátnak” tűnik: vizsgálják a fiatal felhasználókat célzó chatbotokat

More details
Albánia új digitális kísérlete: áttörés vagy figyelemelterelés?

Albánia új digitális kísérlete: áttörés vagy figyelemelterelés?

More details
Törökország a magyar turisták új kedvence

Törökország a magyar turisták új kedvence

More details
Hagyományőrző Sportok Viadala, 2025. szeptember 27-28.

Hagyományőrző Sportok Viadala, 2025. szeptember 27-28.

More details
A rossz betanítás milliós veszteséget okozhat már a próbaidő alatt

A rossz betanítás milliós veszteséget okozhat már a próbaidő alatt

More details
Amikor a szomszéd néni is ingatlanosnak áll: nem mindegy, kitől veszünk ingatlant Dubajban

Amikor a szomszéd néni is ingatlanosnak áll: nem mindegy, kitől veszünk ingatlant Dubajban

More details
Itt az élő, digitális színház

Itt az élő, digitális színház

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője