2025. június 17., kedd - Laura

Az export-import a legjobb adócsalási módszer?

2010-01-26 2505
Több olyan gazdasági bûnügyet is felderített a vám- és pénzügyőrség az idén, amellyel az elkövetők milliárdos kárt okoztak az államnak - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) szóvivője az MTI-vel.
Sipos Jenő tájékoztatása szerint a legtöbb büntetőeljárás számviteli rend megsértésének gyanúja miatt folyik a VPOP-nál a második leggyakoribb bûncselekmény az adócsalás, amelyhez kapcsolódóan több ügyben felderítettek pénzmosást is.

A szóvivő közleményében felidézte: márciusban két dunántúli gazdasági társaságot vizsgáltak, a gazdálkodók 2007 és 2009 között külföldről vásároltak számítástechnikai eszközöket mintegy 14 milliárd forint értékben. Az adóbevallásaikban azonban ezeket a beszerzéseket belföldi vásárlásként tüntették fel, így áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget és mintegy 2,8 milliárd forinttal károsították meg az állami költségvetést.

Ebben az ügyben a bíróság két embert helyezett előzetes letartóztatásba, az államnak okozott kár megtérülése érdekében ingatlanokat, luxusterepjárókat, mûtárgyakat és egy kisrepülőgépet is lefoglalt a vámhatóság.

Szeptemberben szintén egy számítástechnikai eszközök exportjára és importjára specializálódott bûnszervezet ügyében indított eljárást a vám- és pénzügyőrség. A szervezet a Németországból, Ausztriából, Szlovákiából és a Távol-Keletről származó tintapatronokat, alaplapokat és processzorokat úgy értékesítette Magyarországon, hogy az áfa megfizetését fiktív, közösségen belüli exporttal tüntették el, amihez külföldi gazdasági társaságokat használtak fel. Az ügyben mintegy 36 hazai és külföldi - többek között román, szlovák, osztrák, német és szlovén - cég érintett.

A szervezet 2008 januárja és 2009 augusztusa között 4,8 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, biztosítási intézkedésként a vámhatóság 50 millió forint készpénzt és az árukészletet foglalta le. A bíróság 7 embert előzetes letartóztatásba helyezett, egy gyanúsítottal szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.

Novemberben különösen nagy mértékû adóhiányt okozó adócsalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a VPOP egy Washingtonban bejegyzett, törzsvásárlói közvetítőrendszert üzemeltető cég Magyarország területén kifejtett tevékenysége miatt. Az előzetes adószakértői vélemény alapján a külföldön bejegyzett gazdálkodónak a 2008. év vonatkozásában - több adónem tekintetében - mintegy 960 millió forint adót kellett volna bevallania és befizetnie.

A kétszáz vámnyomozó segítségével mintegy negyven helyszínen végzett ellenőrzések során - informatikus szaktanácsadók bevonásával - a Magyarországon található szervert is lefoglalták. A bíróság a vállalkozás ügyvezetőjét előzetes letartóztatásba helyezte, a vám- és pénzügyőrség pedig lefoglalta az általa használt, több tízmillió forintot érő új luxusautót is.
 
 
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Meghalt Leonard Lauder, az Estee Lauder vezére: mi lesz most a kozmetikum birodalommal?

Meghalt Leonard Lauder, az Estee Lauder vezére: mi lesz most a kozmetikum birodalommal?

More details
Mégsem teszik tönkre a magyar plázákat? Jöhet a kármentés

Mégsem teszik tönkre a magyar plázákat? Jöhet a kármentés

More details
Ennyi volt, lehúzza a rolót a rangos hazai fesztivál

Ennyi volt, lehúzza a rolót a rangos hazai fesztivál

More details
Nyáron megduplázódik a társkeresők aktivitása

Nyáron megduplázódik a társkeresők aktivitása

More details
Indotek Group újabb zöld fejlesztése: Burger King étterem és megújuló közterület Csepelen

Indotek Group újabb zöld fejlesztése: Burger King étterem és megújuló közterület Csepelen

More details
Judo világbajnokság, 2025. június 13-20.

Judo világbajnokság, 2025. június 13-20.

More details
Múzeumok Éjszakája az Aeroparkban, 2025. június 21.

Múzeumok Éjszakája az Aeroparkban, 2025. június 21.

More details
Múzeumok Éjszakája, 2025. június 21.

Múzeumok Éjszakája, 2025. június 21.

More details
Mol Campus öbölúszás, 2025. június 21.

Mol Campus öbölúszás, 2025. június 21.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője