2025. június 26., csütörtök - János

Adócsaló törzsvásárlói klub

2009-12-01 1409
Több százmillió forintos adóhiány okozása miatt indított vizsgálatot a Vám- és Pénzügyőrség egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásnál. Az üggyel összefüggésben egy személyt őrizetbe is vettek. A Magyar Távirati Iroda értesülése szerint a ScienNet-Rendszer elnevezésû törzsvásárlói klubot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálta...
...piacfelügyeleti eljárásának keretében. Mivel azonban sem a klub, sem az azt mûködtető gazdasági társaságok tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá, a felügyelet a vizsgálatban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.

Sipos Jenő, a VPOP szóvivője nem cáfolta az MTI értesülését, de a céget nem nevezte meg. Elmondta ugyanakkor, hogy az üggyel összefüggésben egy személyt már őrizetbe vettek. A VPOP csütörtöki közleménye szerint a szervezet Központi Bûnüldözési Parancsnoksága Budapestre és több megyére is kiterjedő összehangolt akciót kezdett meg csütörtökön, különösen nagy adóhiányt okozó vállalkozás mûködésével összefüggésben.

A külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet Magyarország területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást mûködtetett, úgy, hogy nem tett eleget a tevékenységével összefüggő, azt terhelő adófizetési kötelezettségének.

Jelen adatok alapján a több százmillió forintos adóhiányt keletkeztető vállalkozás mûködésével összefüggésben számos helyszínen házkutatást tartanak és tanúkat hallgatnak ki, a személyi és tárgyi bizonyítékok biztosítása érdekében. Az adójogszabályokat megtévesztő módon kikerülő, több offshore jellegû vállalkozást is felhasználó bonyolult hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközeit lefoglalták.
 
 
(Forrás: www.origo.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

More details
Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

More details
Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Bondoró Utcaszínház Fesztivál, 2025. június 27-29.

Bondoró Utcaszínház Fesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Lenyűgöző fényjáték és zenei élmény a Margitsziget szökőkútnál

Lenyűgöző fényjáték és zenei élmény a Margitsziget szökőkútnál

More details
Római szabadstrand – Ingyenes fürdőzési élmény Budapest szívében

Római szabadstrand – Ingyenes fürdőzési élmény Budapest szívében

More details
Portfolio Future of Construction, 2025. november 11.

Portfolio Future of Construction, 2025. november 11.

More details
Portfolio Private Health Forum, 2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum, 2025. szeptember 30.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője