2025. október 31., péntek - Farkas

Milliárdos csalás: Kommandósok csaptak le a ScienNet-re

2009-12-01 1791
Kommandósok csaptak le egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásra Budapesten. Többszázmilliós adócsalással és az ügyfelek megtévesztésével vádolják őket. A gyanú szerint a kft. 960 millió forint értékû adót nem fizetett meg az államnak.
Emiatt a cég összes magyar számláját befagyasztották, szerverüket lefoglalták, az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.Minden 10. vásárlásnál használnak valamilyen törzsvásárlói kártyát itthon. Ezzel a rendszerrel élt vissza legutóbb az egyik nagy törzsvásárlói közvetítő vállalkozás.

A törzsvásárlói klubnak körülbelül 400 ezer tagja volt, akik a belépéskor 10-10 ezer forintot fizettek a kártyáért, a pénz azonban már nem járt vissza nekik, és a kártyákon jóváírt összegek sem az ügyfelek számláján gyûltek. A vállalkozás hatalmas összegeket zsebelt be, csakhogy nem adózott utána, ezért vizsgálta már jó ideje a PSZÁF, de nem tudták rájuk bizonyítani a csalást.

„A felügyelet az akkor rendelkezésre álló adatok alapján nem tudott eljutni addig, hogy ténylegesen megállpaítsuk, hogy ki a tulajdonosa ennek a szervezetnek, nem tudtuk elérni a nyilvántartási rendszerét sem.” – mondta Schiffer Péter PSZÁF főigazgató helyettes.

Szink Nagy János VPOP altábornagy, országos parancsnok szerint: „Az LLC bevételeit döntően nem a jutalékok adták, hanem a belépő törzsvásárlók által befizetett, a tényleges áruforgalomhoz nem köthető összegek. Ennek több tízszerese került kiutalásra a rendszer élén álló magánszemélyeknek.”

A csalás miatt a napokban csaptak le a vállalkozásra. A cég telephelyét lezárták, az ott talált iratokat, mobiltelefonokat, a szerverszobát lefoglalták, számláit zárolták, ezeken összesen 1.6 milliárd forintot találtak. Az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.

„Hogy pontosan hány embert tévesztettek meg, azt egyelőre nem tudni, mint ahogy nem tudni azt sem, hogy ők láthatnak-e még valamit ebből a pénzből. A lefoglalt 1.6 milliárd forint ugyanis épphogy a cég adótartozását fedezi.”
 
 
(Forrás: www.atv.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

More details
A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

More details
Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

More details
AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

More details
Dübörög a retail szektor a szomszédban

Dübörög a retail szektor a szomszédban

More details
Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat

Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat

More details
„Utánam a vízözön” – avagy mit tehetünk, ha a bérlőnk nem akar kiköltözni

„Utánam a vízözön” – avagy mit tehetünk, ha a bérlőnk nem akar kiköltözni

More details
Európa legnagyobb vegán rendezvénye érkezik Budapestre 2025. november 22-én

Európa legnagyobb vegán rendezvénye érkezik Budapestre 2025. november 22-én

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője