2025. október 10., péntek - Gedeon

Milliárdos csalás: Kommandósok csaptak le a ScienNet-re

2009-12-01 1772
Kommandósok csaptak le egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásra Budapesten. Többszázmilliós adócsalással és az ügyfelek megtévesztésével vádolják őket. A gyanú szerint a kft. 960 millió forint értékû adót nem fizetett meg az államnak.
Emiatt a cég összes magyar számláját befagyasztották, szerverüket lefoglalták, az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.Minden 10. vásárlásnál használnak valamilyen törzsvásárlói kártyát itthon. Ezzel a rendszerrel élt vissza legutóbb az egyik nagy törzsvásárlói közvetítő vállalkozás.

A törzsvásárlói klubnak körülbelül 400 ezer tagja volt, akik a belépéskor 10-10 ezer forintot fizettek a kártyáért, a pénz azonban már nem járt vissza nekik, és a kártyákon jóváírt összegek sem az ügyfelek számláján gyûltek. A vállalkozás hatalmas összegeket zsebelt be, csakhogy nem adózott utána, ezért vizsgálta már jó ideje a PSZÁF, de nem tudták rájuk bizonyítani a csalást.

„A felügyelet az akkor rendelkezésre álló adatok alapján nem tudott eljutni addig, hogy ténylegesen megállpaítsuk, hogy ki a tulajdonosa ennek a szervezetnek, nem tudtuk elérni a nyilvántartási rendszerét sem.” – mondta Schiffer Péter PSZÁF főigazgató helyettes.

Szink Nagy János VPOP altábornagy, országos parancsnok szerint: „Az LLC bevételeit döntően nem a jutalékok adták, hanem a belépő törzsvásárlók által befizetett, a tényleges áruforgalomhoz nem köthető összegek. Ennek több tízszerese került kiutalásra a rendszer élén álló magánszemélyeknek.”

A csalás miatt a napokban csaptak le a vállalkozásra. A cég telephelyét lezárták, az ott talált iratokat, mobiltelefonokat, a szerverszobát lefoglalták, számláit zárolták, ezeken összesen 1.6 milliárd forintot találtak. Az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.

„Hogy pontosan hány embert tévesztettek meg, azt egyelőre nem tudni, mint ahogy nem tudni azt sem, hogy ők láthatnak-e még valamit ebből a pénzből. A lefoglalt 1.6 milliárd forint ugyanis épphogy a cég adótartozását fedezi.”
 
 
(Forrás: www.atv.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

More details
Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

More details
Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

More details
Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

More details
A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

More details
A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

More details
A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője