2025. június 26., csütörtök - János

Milliárdos csalás: Kommandósok csaptak le a ScienNet-re

2009-12-01 1690
Kommandósok csaptak le egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásra Budapesten. Többszázmilliós adócsalással és az ügyfelek megtévesztésével vádolják őket. A gyanú szerint a kft. 960 millió forint értékû adót nem fizetett meg az államnak.
Emiatt a cég összes magyar számláját befagyasztották, szerverüket lefoglalták, az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.Minden 10. vásárlásnál használnak valamilyen törzsvásárlói kártyát itthon. Ezzel a rendszerrel élt vissza legutóbb az egyik nagy törzsvásárlói közvetítő vállalkozás.

A törzsvásárlói klubnak körülbelül 400 ezer tagja volt, akik a belépéskor 10-10 ezer forintot fizettek a kártyáért, a pénz azonban már nem járt vissza nekik, és a kártyákon jóváírt összegek sem az ügyfelek számláján gyûltek. A vállalkozás hatalmas összegeket zsebelt be, csakhogy nem adózott utána, ezért vizsgálta már jó ideje a PSZÁF, de nem tudták rájuk bizonyítani a csalást.

„A felügyelet az akkor rendelkezésre álló adatok alapján nem tudott eljutni addig, hogy ténylegesen megállpaítsuk, hogy ki a tulajdonosa ennek a szervezetnek, nem tudtuk elérni a nyilvántartási rendszerét sem.” – mondta Schiffer Péter PSZÁF főigazgató helyettes.

Szink Nagy János VPOP altábornagy, országos parancsnok szerint: „Az LLC bevételeit döntően nem a jutalékok adták, hanem a belépő törzsvásárlók által befizetett, a tényleges áruforgalomhoz nem köthető összegek. Ennek több tízszerese került kiutalásra a rendszer élén álló magánszemélyeknek.”

A csalás miatt a napokban csaptak le a vállalkozásra. A cég telephelyét lezárták, az ott talált iratokat, mobiltelefonokat, a szerverszobát lefoglalták, számláit zárolták, ezeken összesen 1.6 milliárd forintot találtak. Az ügyvezető igazgatót pedig őrizetbe vették.

„Hogy pontosan hány embert tévesztettek meg, azt egyelőre nem tudni, mint ahogy nem tudni azt sem, hogy ők láthatnak-e még valamit ebből a pénzből. A lefoglalt 1.6 milliárd forint ugyanis épphogy a cég adótartozását fedezi.”
 
 
(Forrás: www.atv.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

More details
Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

More details
Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Bondoró Utcaszínház Fesztivál, 2025. június 27-29.

Bondoró Utcaszínház Fesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Lenyűgöző fényjáték és zenei élmény a Margitsziget szökőkútnál

Lenyűgöző fényjáték és zenei élmény a Margitsziget szökőkútnál

More details
Római szabadstrand – Ingyenes fürdőzési élmény Budapest szívében

Római szabadstrand – Ingyenes fürdőzési élmény Budapest szívében

More details
Portfolio Future of Construction, 2025. november 11.

Portfolio Future of Construction, 2025. november 11.

More details
Portfolio Private Health Forum, 2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum, 2025. szeptember 30.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője