...piacfelügyeleti eljárásának keretében. Mivel azonban sem a klub, sem az azt mûködtető gazdasági társaságok tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá, a felügyelet a vizsgálatban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.

Sipos Jenő, a VPOP szóvivője nem cáfolta az MTI értesülését, de a céget nem nevezte meg. Elmondta ugyanakkor, hogy az üggyel összefüggésben egy személyt már őrizetbe vettek. A VPOP csütörtöki közleménye szerint a szervezet Központi Bûnüldözési Parancsnoksága Budapestre és több megyére is kiterjedő összehangolt akciót kezdett meg csütörtökön, különösen nagy adóhiányt okozó vállalkozás mûködésével összefüggésben.

A külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet Magyarország területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást mûködtetett, úgy, hogy nem tett eleget a tevékenységével összefüggő, azt terhelő adófizetési kötelezettségének.

Jelen adatok alapján a több százmillió forintos adóhiányt keletkeztető vállalkozás mûködésével összefüggésben számos helyszínen házkutatást tartanak és tanúkat hallgatnak ki, a személyi és tárgyi bizonyítékok biztosítása érdekében. Az adójogszabályokat megtévesztő módon kikerülő, több offshore jellegû vállalkozást is felhasználó bonyolult hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközeit lefoglalták.

 

 

(Forrás: www.origo.hu)