2025. október 31., péntek - Farkas

Adócsaló törzsvásárlói klub

2009-12-01 1441
Több százmillió forintos adóhiány okozása miatt indított vizsgálatot a Vám- és Pénzügyőrség egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásnál. Az üggyel összefüggésben egy személyt őrizetbe is vettek. A Magyar Távirati Iroda értesülése szerint a ScienNet-Rendszer elnevezésû törzsvásárlói klubot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálta...
...piacfelügyeleti eljárásának keretében. Mivel azonban sem a klub, sem az azt mûködtető gazdasági társaságok tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá, a felügyelet a vizsgálatban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.

Sipos Jenő, a VPOP szóvivője nem cáfolta az MTI értesülését, de a céget nem nevezte meg. Elmondta ugyanakkor, hogy az üggyel összefüggésben egy személyt már őrizetbe vettek. A VPOP csütörtöki közleménye szerint a szervezet Központi Bûnüldözési Parancsnoksága Budapestre és több megyére is kiterjedő összehangolt akciót kezdett meg csütörtökön, különösen nagy adóhiányt okozó vállalkozás mûködésével összefüggésben.

A külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet Magyarország területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást mûködtetett, úgy, hogy nem tett eleget a tevékenységével összefüggő, azt terhelő adófizetési kötelezettségének.

Jelen adatok alapján a több százmillió forintos adóhiányt keletkeztető vállalkozás mûködésével összefüggésben számos helyszínen házkutatást tartanak és tanúkat hallgatnak ki, a személyi és tárgyi bizonyítékok biztosítása érdekében. Az adójogszabályokat megtévesztő módon kikerülő, több offshore jellegû vállalkozást is felhasználó bonyolult hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközeit lefoglalták.
 
 
(Forrás: www.origo.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

More details
A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

More details
Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

More details
AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

More details
Dübörög a retail szektor a szomszédban

Dübörög a retail szektor a szomszédban

More details
Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat

Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat

More details
„Utánam a vízözön” – avagy mit tehetünk, ha a bérlőnk nem akar kiköltözni

„Utánam a vízözön” – avagy mit tehetünk, ha a bérlőnk nem akar kiköltözni

More details
Európa legnagyobb vegán rendezvénye érkezik Budapestre 2025. november 22-én

Európa legnagyobb vegán rendezvénye érkezik Budapestre 2025. november 22-én

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője