2025. június 28., szombat - Levente, Irén

Hatszázmilliós csalással gyanúsítják az Ybl Bank exelnökét

2009-10-26 1129
Mintegy 600 millió forint kárt okoztak O. N. Imre és társai egy faktoráló cégnek és két banknak, az ügyet a napokban zárta le a Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya. A rendőrségi közlésben szereplő "O. N. Imre" nagy valószínûséggel azonos...

... az 1992-ben csődbe ment Ybl Bank volt vezetőjével akit korábban négy év börtönbüntetésre ítéltek. 2007-ben nyomozás indult két pénzintézet, valamint egy faktorálással (követelésvásárlással) foglalkozó pénzügyi cég feljelentése alapján. A gyanú szerint O. N. Imre két fantomcégen keresztül brazil faajtókat és parkettákat importált az országba, majd eladta azokat több, szintén az ő érdekeltségébe tartozó fiktív cégnek.

Az értékesítésről szóló számlák 80 százalékát faktoráltatták az erre szakosodott céggel, majd a pénzt elektronikusan átutalták más, a nyomozók szerint szintén O. N. érdekeltségébe tartozó számlákra, végül bankautomatákból készpénzben felvették. A faktoráló céget a nyomozók szerint mintegy 75 millió forint kár érte.

A nyomozók szerint minderre azért volt szükség, mert a hazánkba importált egzotikus faajtókra és parkettákra nem volt fizetőképes kereslet, továbbá a tengeren szállított áru jelentős része annyira megrongálódott, hogy az az általuk remélt eladási ár töredékét sem érte.

Két bankot is becsaptak

A faktoráló cég mellett a nyomozók szerint O. N. és társai két bankot is megkárosítottak. Az egyiktől 140 millió forint hitelt vettek fel az O. N. Imre érdekeltségébe tartozó egyik kft. likviditási problémáinak kezelésére. A cég számláján előző évben mesterségesen 2 milliárd forint forgalmat hoztak létre úgy, hogy az O. N. érdekeltségébe tartozó cégek között több tízmillió forintot utaltak át több alkalommal. A számlaadatok alapján a bank megadta a hitelt, a nyomozók szerint ebből az összegből vásárolták meg a brazil faajtók egy részét.

 

(Forrás: www.index.hu)

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Június 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tartalom galéria

Human Hungary, 2025. szeptember 18.

Human Hungary, 2025. szeptember 18.

More details
VG.hu: Így nyírja ki az utazási irodák hatalmas üzletét a mesterséges intelligencia

VG.hu: Így nyírja ki az utazási irodák hatalmas üzletét a mesterséges intelligencia

More details
Lakásvásárlás 2025-ben: így kezdheti el egy fiatal önerőből, támogatás nélkül

Lakásvásárlás 2025-ben: így kezdheti el egy fiatal önerőből, támogatás nélkül

More details
Megkezdődtek a Le Jardin 2 lakópark építési munkálatai

Megkezdődtek a Le Jardin 2 lakópark építési munkálatai

More details
Luxusroham és gyorséttermi hullám: 16 új kiskereskedelmi márka lépett be Csehországba 2025 első félévében

Luxusroham és gyorséttermi hullám: 16 új kiskereskedelmi márka lépett be Csehországba 2025 első félévében

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

Mentes gasztrokaland a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, 2025. június 27–29.

More details
Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

Karcagi Birkafőző Fesztivál, 2025. június 27-28.

More details
Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

Halászléfesztivál és Harcsafesztivál, 2025. június 27-29.

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője