A Magyar Nemzeti Bank lezárta az idei első félévben folytatott vizsgálatát. Az ellenőrzés célja annak feltárása volt, hogy a pénzügyi intézmények kellő alapossággal járnak-e el a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységük során, azonosítják-e a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatokat, és megfelelő eljárásokat, kontrollokat alkalmaznak-e ezek csökkentésére.
A megbírságolt bankok eleget tettek az MNB felszólításainak, ennek ellenére több mint 158 millió forintot fizetett öt bank és két fióktelep, amiért nem megbízható ügyfeleknek adtak hiteleket. Nádra Ildikó hozzátette: a hitelintézetek egy része nem jól mérte fel a pénzmosási kockázatot jelentő hiteleket, ugyanakkor az érintett társaságok mostanra elhárították a kifogásolt problémákat.
I Forrás: trendfm.hu
