Több olyan gazdasági bûnügyet is felderített a vám- és pénzügyőrség az idén, amellyel az elkövetők milliárdos kárt okoztak az államnak. Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) szóvivője elmondta: a legtöbb büntetőeljárás számviteli rend megsértésének gyanúja miatt folyik a VPOP-nál... ... a második leggyakoribb bûncselekmény az adócsalás, amelyhez kapcsolódóan több ügyben felderítettek pénzmosást is.
A szóvivő felidézte: márciusban két dunántúli gazdasági társaságot vizsgáltak, a gazdálkodók 2007 és 2009 között külföldről vásároltak számítástechnikai eszközöket mintegy tizennégymilliárd forint értékben. Az adóbevallásaikban azonban ezeket a beszerzéseket belföldi vásárlásként tüntették fel, így áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget; mintegy 2,8 milliárd forinttal károsították meg az állami költségvetést. Ebben az ügyben a bíróság két embert helyezett előzetes letartóztatásba, az államnak okozott kár megtérülése érdekében ingatlanokat, luxusterepjárókat, mûtárgyakat és egy kisrepülőgépet is lefoglalt a vámhatóság.
Szeptemberben szintén egy számítástechnikai eszközök exportjára és importjára specializálódott bûnszervezet ügyében indított eljárást a vám- és pénzügyőrség. A szervezet a Németországból, Ausztriából, Szlovákiából és a Távol-Keletről származó tintapatronokat, alaplapokat és processzorokat úgy értékesítette Magyarországon, hogy az áfa megfizetését fiktív, közösségen belüli exporttal tüntették el, amihez külföldi gazdasági társaságokat használtak fel. Az ügyben mintegy harminchat hazai és külföldi - többek között román, szlovák, osztrák, német és szlovén - cég érintett.
A szervezet 2008 januárja és 2009 augusztusa között 4,8 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, biztosítási intézkedésként a vámhatóság ötvenmillió forint készpénzt és az árukészletet foglalta le. A bíróság hét embert előzetes letartóztatásba helyezett, egy gyanúsítottal szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.
Novemberben különösen nagy mértékû adóhiányt okozó adócsalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a VPOP egy Washingtonban bejegyzett, törzsvásárlói közvetítőrendszert üzemeltető cég Magyarország területén kifejtett tevékenysége miatt. Az előzetes adószakértői vélemény alapján a külföldön bejegyzett gazdálkodónak a 2008. év vonatkozásában - több adónem tekintetében - mintegy 960 millió forint adót kellett volna bevallania és befizetnie.
A kétszáz vámnyomozó segítségével mintegy negyven helyszínen végzett ellenőrzések során - informatikus szaktanácsadók bevonásával - a Magyarországon található szervert is lefoglalták. A bíróság a vállalkozás ügyvezetőjét előzetes letartóztatásba helyezte, a vám- és pénzügyőrség pedig lefoglalta az általa használt, több tízmillió forintot érő új luxusautót is.
A szóvivő felidézte: márciusban két dunántúli gazdasági társaságot vizsgáltak, a gazdálkodók 2007 és 2009 között külföldről vásároltak számítástechnikai eszközöket mintegy tizennégymilliárd forint értékben. Az adóbevallásaikban azonban ezeket a beszerzéseket belföldi vásárlásként tüntették fel, így áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget; mintegy 2,8 milliárd forinttal károsították meg az állami költségvetést. Ebben az ügyben a bíróság két embert helyezett előzetes letartóztatásba, az államnak okozott kár megtérülése érdekében ingatlanokat, luxusterepjárókat, mûtárgyakat és egy kisrepülőgépet is lefoglalt a vámhatóság.
Szeptemberben szintén egy számítástechnikai eszközök exportjára és importjára specializálódott bûnszervezet ügyében indított eljárást a vám- és pénzügyőrség. A szervezet a Németországból, Ausztriából, Szlovákiából és a Távol-Keletről származó tintapatronokat, alaplapokat és processzorokat úgy értékesítette Magyarországon, hogy az áfa megfizetését fiktív, közösségen belüli exporttal tüntették el, amihez külföldi gazdasági társaságokat használtak fel. Az ügyben mintegy harminchat hazai és külföldi - többek között román, szlovák, osztrák, német és szlovén - cég érintett.
A szervezet 2008 januárja és 2009 augusztusa között 4,8 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, biztosítási intézkedésként a vámhatóság ötvenmillió forint készpénzt és az árukészletet foglalta le. A bíróság hét embert előzetes letartóztatásba helyezett, egy gyanúsítottal szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.
Novemberben különösen nagy mértékû adóhiányt okozó adócsalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a VPOP egy Washingtonban bejegyzett, törzsvásárlói közvetítőrendszert üzemeltető cég Magyarország területén kifejtett tevékenysége miatt. Az előzetes adószakértői vélemény alapján a külföldön bejegyzett gazdálkodónak a 2008. év vonatkozásában - több adónem tekintetében - mintegy 960 millió forint adót kellett volna bevallania és befizetnie.
A kétszáz vámnyomozó segítségével mintegy negyven helyszínen végzett ellenőrzések során - informatikus szaktanácsadók bevonásával - a Magyarországon található szervert is lefoglalták. A bíróság a vállalkozás ügyvezetőjét előzetes letartóztatásba helyezte, a vám- és pénzügyőrség pedig lefoglalta az általa használt, több tízmillió forintot érő új luxusautót is.
(Forrás: www.origo.hu)
