2025. május 2., péntek - Zsigmond

1,8 milliárdos csalás: több tucat gyanúsított

2009-10-06 1085
Összesen harmincnégy gyanúsítottja van egy 1,8 milliárd forintos adócsalásnak, amelyet többéves nyomozás után derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának munkatársai. A számlázási láncolathoz 80 gazdasági társaság kapcsolódott. Az illetékes ügyészség 34 ember ellen emelt vádat.
Az adócsalási ügy két főszereplője 2001 és 2007 között több céget alapított, illetve alapíttatott. Ezek a vállalkozások csak részben végeztek gazdasági tevékenységet, részben pedig – bevételi forrásként – valótlan számlákat állítottak ki velük gazdasági kapcsolatban soha nem álló társaságok részére a számlaérték bizonyos százalékáért. Amikor a csalók cégei felszámolás közeli állapotba kerültek, és több számlát kiállítani már nem tudtak, akkor újabb gazdasági társaságokat vontak be a számlázási körbe – közölte hétfőn Jánvári Regina pénzügyőr főhadnagy, a regionális nyomozó hivatal sajtóreferense.

A számlázási folyamat értelmi szerzője munkáját profi szintre fejlesztette. Azért, hogy csökkentse a hatóságok előtti lebukás kockázatát, egyes adóhatósági eljárások során hamis okiratokat (személyi igazolvány, vezetői engedély) használt fel személyazonosságának igazolására. A valótlan számlákat igénylő vállalkozók éveken keresztül, akár havonta fogadtak be több száz számlát a „számlagyárosoktól” annak érdekében, hogy az árbevételük után fizetendő adókötelezettség alól kibújjanak, vagy legalizálják számla nélküli beszerzéseiket.

A nyomozás során feltárt bizonyítékok alapján a kibocsátott valótlan számlák bruttó értéke 10 milliárd forint. A fiktív számlák segítségével 1,8 milliárd forintnyi áfával rövidítették meg az állami költségvetést.

Az ügyben 34 embert hallgattak ki gyanúsítottként a pénzügyőr nyomozók, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás bûntette miatt. A nyomozás sikerének tekinthető, hogy a csalók egy része – eddig 90 millió forint értékben – önként megfizette adótartozását, és az adóhatóság végrehajtási eljárásának eredményeképpen további – több tízmilliós nagyságrendû – megtérülés várható – közölte a pénzügyőr főhadnagy.

Az adócsalók akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.
 
 
(Forrás: www.hirtv.hu)
Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Olvasta?

Tipp

Időrendben

« Május 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tartalom galéria

Kamatcsökkentések ösztönzik a kereskedelmi ingatlanpiacot Közép- és Kelet-Európában

Kamatcsökkentések ösztönzik a kereskedelmi ingatlanpiacot Közép- és Kelet-Európában

More details
Jövőre már központilag nyújthatják be a multik a globális minimumadó bevallását

Jövőre már központilag nyújthatják be a multik a globális minimumadó bevallását

More details
Ipari-, logisztikai ingatlanpiaci helyzetkép - 2025. első negydév

Ipari-, logisztikai ingatlanpiaci helyzetkép - 2025. első negydév

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Városligeti Majális, 2025. május 1-4.

Városligeti Majális, 2025. május 1-4.

More details
Országos Diesel Találkozó, 2025. április 30 - május 1.

Országos Diesel Találkozó, 2025. április 30 - május 1.

More details
A rohamos digitalizáció új szintre emeli a kiberbiztonsági kihívásokat

A rohamos digitalizáció új szintre emeli a kiberbiztonsági kihívásokat

More details
Jön a CSR Hungary Díj 2025

Jön a CSR Hungary Díj 2025

More details
Esőcseppekből közösségi erőforrás - a nagyvárosokban is eredményes a vízmegtartás

Esőcseppekből közösségi erőforrás - a nagyvárosokban is eredményes a vízmegtartás

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője