2025. október 31., péntek - Farkas

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás ellen

2007-08-29 932

Egy nemzetközi könyvvizsgáló szerint egyre többet költenek a pénzmosás elleni védekezésre a bankok.A KPMG vezetési és adótanácsadó cég 55 ország 250 vezető pénzintézeténél tartott vizsgálata után megállapította:az elmúlt három évben átlagosan 58 százalékkal nőttek...

...a pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadások világszerte.

Ezen belül Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában 70 százalékkal emelkedtek az ilyen jellegû költések.

Az elemzés szerint a nemzetközi téren aktív bankok 85 százalékának van átfogó pénzmosás elleni politikája, egyre több pénzintézet alkalmaz megfigyelő és tesztelő programot, és szervezetükön belül is egyre szélesebb körben alkalmazzák azokat.

A fejlettebb monitoring-technológiák ellenére a bankok 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a személyzet éberségére van szükségük ahhoz, hogy kiszûrjék és azonosítsák a gyanús ügyleteket.

A felmérés adatai alapján a bankok több mint 70 százalékánál a gyanús cselekményekről szóló jelentések száma is emelkedett.

 

(Forrás: www.inforadio.hu )

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

A Duna House belépett a dubaji ingatlanpiacra

A Duna House belépett a dubaji ingatlanpiacra

More details
Románia vezeti Európát az építőiparban – a szektor már a GDP közel 8%-át adja

Románia vezeti Európát az építőiparban – a szektor már a GDP közel 8%-át adja

More details
Új szegmensek formálása a közép-kelet-európai ingatlanpiacon

Új szegmensek formálása a közép-kelet-európai ingatlanpiacon

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

Anyukától nyugdíjasig: sokaknak lehet rémálom a netezés

More details
A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

More details
Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

Nem csak a férfiak küzdenek kopaszodással!

More details
AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

AI-chatbotok a banki ügyfélszolgálatban

More details
Dübörög a retail szektor a szomszédban

Dübörög a retail szektor a szomszédban

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője