2025. október 11., szombat - Brigitta

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás ellen

2007-08-29 914

Egy nemzetközi könyvvizsgáló szerint egyre többet költenek a pénzmosás elleni védekezésre a bankok.A KPMG vezetési és adótanácsadó cég 55 ország 250 vezető pénzintézeténél tartott vizsgálata után megállapította:az elmúlt három évben átlagosan 58 százalékkal nőttek...

...a pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadások világszerte.

Ezen belül Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában 70 százalékkal emelkedtek az ilyen jellegû költések.

Az elemzés szerint a nemzetközi téren aktív bankok 85 százalékának van átfogó pénzmosás elleni politikája, egyre több pénzintézet alkalmaz megfigyelő és tesztelő programot, és szervezetükön belül is egyre szélesebb körben alkalmazzák azokat.

A fejlettebb monitoring-technológiák ellenére a bankok 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a személyzet éberségére van szükségük ahhoz, hogy kiszûrjék és azonosítsák a gyanús ügyleteket.

A felmérés adatai alapján a bankok több mint 70 százalékánál a gyanús cselekményekről szóló jelentések száma is emelkedett.

 

(Forrás: www.inforadio.hu )

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Október 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tartalom galéria

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

Megnyílt Magyarország első LED-moziterme

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

Újra HIFI SHOW Budapesten, 2025. november 15-16.

More details
Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

More details
Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Milliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

More details
Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

Pozsony irodapiaca alkalmazkodik a rugalmas munkaterek iránti növekvő kereslethez

More details
A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

A szlovák kereskedelmi ingatlanpiac óvatos lendülettel lép be 2025 második félévébe

More details
A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

A kisebb városok hajtják a retail parkok terjeszkedését Romániában

More details
A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

A Budapest ONE a legmagasabb fenntarthatósági minősítést érte el

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője