2025. július 27., vasárnap - Olga

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás ellen

2007-08-29 858

Egy nemzetközi könyvvizsgáló szerint egyre többet költenek a pénzmosás elleni védekezésre a bankok.A KPMG vezetési és adótanácsadó cég 55 ország 250 vezető pénzintézeténél tartott vizsgálata után megállapította:az elmúlt három évben átlagosan 58 százalékkal nőttek...

...a pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadások világszerte.

Ezen belül Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában 70 százalékkal emelkedtek az ilyen jellegû költések.

Az elemzés szerint a nemzetközi téren aktív bankok 85 százalékának van átfogó pénzmosás elleni politikája, egyre több pénzintézet alkalmaz megfigyelő és tesztelő programot, és szervezetükön belül is egyre szélesebb körben alkalmazzák azokat.

A fejlettebb monitoring-technológiák ellenére a bankok 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a személyzet éberségére van szükségük ahhoz, hogy kiszûrjék és azonosítsák a gyanús ügyleteket.

A felmérés adatai alapján a bankok több mint 70 százalékánál a gyanús cselekményekről szóló jelentések száma is emelkedett.

 

(Forrás: www.inforadio.hu )

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Események

Error: No articles to display


 

 


 

Tartalom galéria

Mit tehet egy cég, ha a felsővezetői botrányba keverednek?

Mit tehet egy cég, ha a felsővezetői botrányba keverednek?

More details
Bővült a raktárkínálat, növekedett az üresedési ráta is

Bővült a raktárkínálat, növekedett az üresedési ráta is

More details
Románia kiskereskedelmi piaca megerősítette stratégiai központi szerepét

Románia kiskereskedelmi piaca megerősítette stratégiai központi szerepét

More details
Amit a 3%-os hitelről tudni kell, de nem beszélnek róla

Amit a 3%-os hitelről tudni kell, de nem beszélnek róla

More details
Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
A nyári szabadságolások után nő a felmondásosok száma

A nyári szabadságolások után nő a felmondásosok száma

More details
Lehetőség a múltban

Lehetőség a múltban

More details
Újabb lakóparkkal bővült a LIVING kínálata

Újabb lakóparkkal bővült a LIVING kínálata

More details
Stratégiai bővítés Nyíregyházán

Stratégiai bővítés Nyíregyházán

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője