2025. július 6., vasárnap - Csaba

Együtt harcol a pénzmosás ellen a rendőrség és a PSZÁF

2007-07-20 862

Együttmûködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy olyan szoftver kialakítására, amely segítséget nyújt a rendőrségnek a pénzmosás elleni küzdelemben. A megállapodást Bencze József vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Farkas ...

... István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke írta alá Budapesten. Az aláírást követően Bencze József elmondta: a felügyelet szakmai támogatást és 50 millió forintot ad a rendőrségnek az elektronikus pénzmosási bejelentő- és szûrőrendszer kifejlesztéséhez és üzembe helyezéséhez. A rendszert az ORFK szakemberei fejlesztik ki a már mûködő úgynevezett Robotzsaru-rendszer bázisán, és november 1-jéig kell üzembe helyezniük. Papp Csaba ezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztályának vezetője hozzátette: a pénzmosásgyanús esetekről szóló bejelentések száma 2003-ban - egy törvénymódosítás nyomán - megugrott, azóta évente mintegy 10 ezer bejelentés érkezik a rendőrséghez. A bejelentéseket jellemzően a pénzintézetek és pénzváltók teszik meg. A tervek szerint az interneten keresztül érkező bejelentéseket a rendszer iktatja, majd a rendőrség rendelkezésére álló adatbázisokban végez keresést a bejelentett személyekre, gazdasági társaságokra vonatkozóan, illetve a rendőrség korábbi adatbázisában.

A rendszer kockázatelemzést is végez, majd az így kiszûrt bejelentéseket továbbítja a nyomozókhoz. A többi, előzmény nélküli bejelentés pedig bekerül az adatbázisba. A rendszer lehetővé teszi a "trendek" feltárását, és az így nyert adatokat fel lehet használni a bejelentésre kötelezettek oktatásánál. A főosztályvezető tájékoztatása szerint ezt az ellenőrző-szûrést ma még manuálisan végzik a rendőrségen, az adatállomány, amelyet minden egyes bejelentés esetében át kell tekinteni, 50-60 ezres nagyságrendû. Papp Csaba elmondta: tavaly 10 ezer bejelentés érkezett a rendőrséghez, ebből 15 százalék bejelentést "csatoltak" büntetőeljáráshoz. Mint mondta, ez a 15 százalék nagy arány. Bencze József bejelentette: még ebben az évben szeretnék elérni, hogy a pénzmosás elleni osztályra az APEH és a VPOP összekötő tiszteket delegáljon a hatékonyabb együttmûködés érdekében.

(Forrás: www.mfor.hu)

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Tipp

Időrendben

« Július 2025 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Tartalom galéria

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

Hétvégi tippek, kulturális programajánló

More details
EDGE Fest Conference – Határokat feszegető építészeti gondolatok Budapesten

EDGE Fest Conference – Határokat feszegető építészeti gondolatok Budapesten

More details
Belvárosi SUP túra a Dunán, 2025. július 2-6.

Belvárosi SUP túra a Dunán, 2025. július 2-6.

More details
„Egészenén” élmény a dm-ben – a got2b nyári beauty eseménye

„Egészenén” élmény a dm-ben – a got2b nyári beauty eseménye

More details
Új gasztronómiai élményközpont épül Érden

Új gasztronómiai élményközpont épül Érden

More details
Már lehet jelentkezni a Westend hackathonjára

Már lehet jelentkezni a Westend hackathonjára

More details
Megtudhatom az okosórámról mindazt, amit eddig csak a gyártó tudott

Megtudhatom az okosórámról mindazt, amit eddig csak a gyártó tudott

More details
A jogellenes tartalmak eltávolításának jogkövetkezményei

A jogellenes tartalmak eltávolításának jogkövetkezményei

More details
Jogértelmezés a mesterséges intelligencia segítségével - mit nyújthat az AI a laikusoknak?

Jogértelmezés a mesterséges intelligencia segítségével - mit nyújthat az AI a laikusoknak?

More details
Az Üzleti Hírszerzés portál kiadója az O|G|H - Open Gates Hungary Kft. - O|G|H - a hír szerzője