2020. február 29., szombat -

Hírek

A bankok buktatják le a legtöbb pénzmosót

2019-07-22 850

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács – írja hétfői számában a Magyar Nemzet.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői – bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók – adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.

Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.

A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.

A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.

Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.

Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője.

A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem – szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.

Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.

Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.

(Forrás: www.hirado.hu)

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

További híreinkből


 

 


 

Tipp

Időrendben

« Február 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tartalom galéria

Hatalmas vihart kavart egy kis arcfelismerő startup. És most meghekkelték

Hatalmas vihart kavart egy kis arcfelismerő startup. És most meghekkelték

More details
El kell felejteni a spekulatív fejlesztéseket

El kell felejteni a spekulatív fejlesztéseket

More details
Idén a kereskedelemnek mehet a legjobban, de a koronavírus még közbeszólhat

Idén a kereskedelemnek mehet a legjobban, de a koronavírus még közbeszólhat

More details
Hova tűnik el évente 200 milliárd forint a magyar építőiparból?

Hova tűnik el évente 200 milliárd forint a magyar építőiparból?

More details
Újabb elismerést kapott a CPI Hungary a hazai ingatlanpiacon

Újabb elismerést kapott a CPI Hungary a hazai ingatlanpiacon

More details
Önfertőtlenítő lakkréteg, tűzálló padlózat – Győrben van az európai padlógyártás egyik központja

Önfertőtlenítő lakkréteg, tűzálló padlózat – Győrben van az európai padlógyártás egyik központja

More details
Lehet egy munkahelyen ujjlenyomatolvasó vagy vénaszkenner?

Lehet egy munkahelyen ujjlenyomatolvasó vagy vénaszkenner?

More details
Nagy értékű irodaépületet vásárolt az Appeninn

Nagy értékű irodaépületet vásárolt az Appeninn

More details
Ennyit kell megtartani a Radetzky-laktanyából – szállodaberuházásról szólnak a tervek

Ennyit kell megtartani a Radetzky-laktanyából – szállodaberuházásról szólnak a tervek

More details