2015. február 24-én  váratlanul felügyeleti biztosokat rendelt ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Buda-Cash Brókerházhoz, azonnal felfüggesztette a cég tevékenységi engedélyét, büntető feljelentést tett a rendőrségen, munkatársai részletes nyilatkozatot tettek a nyomozószerveknek.

Hogy egész pontosan, miért volt erre szükség, és miről számoltak be a felügyeletet ellátó MNB munkatársai, az ma még nem ismert, de erős a gyanú, hogy egy több évtizedes visszaélés-sorozatra bukkantak.

Ennek során...
akár 10-15 éven át is meghamisították az adatokat, amelyeket az ügyfeleknek vagy a hatóságoknak kellett szolgáltatniuk. Nagyon jelentős ügyfélpénzekkel nem tudnak elszámolni, a nagyságrend a 100 milliárd forintot is elérheti. Eltűnhettek értékpapírok, számlák, számos bűncselekmény történhetett a csalássorozat a Buda-Cash  tulajdonosi köréhez tartozó DRB Bankcsoportot (4 regionális kisbankot) is érintheti, ezért oda ugyancsak kirendelték a felügyeleti biztosokat.

Arról egyelőre csak pletykák keringenek...
hogy a cég piramisjátékot űzött-e, teljesíthetetlen hozamígéretekkel csalogatta volna be az ügyfeleket, majd mások pénzéből próbálta őket kifizetni; ilyesmit az MNB a vizsgálat és a rendőrségi nyomozás jelenlegi fázisában nem mondhat el. Mindenesetre számlák és sok ügyfél pénze eltűnt, és ha az MNB gyanúja beigazolódik, akkor az azt jelenti, hogy az 1995 óta létező – magyar magánbefektetők tulajdonában álló – cég működése első 5 évét leszámítva folyamatosan csalt és meghamisította az adatokat.

A brókercégnél ezáltal körülbelül 15-20 ezer ügyfélt károsíthattak meg, a DRB-csoport bankjainál pedig további 100-120 ezer betétes lehet érintett. Őket az OBA és a BEVA fogja kártalanítani, ha lezajlik a vizsgálat.

Részletek a vs.hu oldalon >>