2020. február 22., szombat - Gerzson

Versenypiaci hírek

Órát, ékszert vesz? Péntektől igazolnia kell, miből telik rá

2020-01-07 222

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Változnak a pénzmosásról szóló szabályok a héten. Január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás. A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor.

Tehát a korábbi 3,6 millió forintról 4,5 millió forintra emelkedik az értékhatár, és ebbe most már minden ügylet, a készpénzes, a kártyás, az átutalással teljesített ügyletek is beleszámítanak, ellentétben a korábbi csak készpénzes ügyletekkel. Egy drágább ékszer vagy karóra megvásárlása során igazolni kell majd a vételár eredetét. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.

A műkereskedők is igazolást kérnek

Az árukereskedők kötelesek lesznek ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor. Tehát a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes ügyletek teljesítésekor, ami némi lazítást jelent. Ezek a cégek szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat megírására.

Január 10-től a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot; illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot. A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási törvény szerinti felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezek a cégek is kénytelenek lesznek az átvilágítással kapcsolatos belső szabályzatot készíteni.

(Forrás: Herman Bernadett - napi.hu)

Hírfigyelő

Kiváncsi, mit írnak a versenytársakról? Elsőként olvasná a szakmájával kapcsolatos információkat? Kulcsemberekre, projektekre, konkurensekre figyelne? Segítünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

További híreinkből


 

 


 

Tipp

Időrendben

« Február 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tartalom galéria

Meghekkelték a Fehér Ház biztonságos kommunikációjáért felelős ügynökséget

Meghekkelték a Fehér Ház biztonságos kommunikációjáért felelős ügynökséget

More details
Adatokat loptak a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-től, feljelentést tettek

Adatokat loptak a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-től, feljelentést tettek

More details
„B” kategóriás irodaházak: a technikai felújítás létkérdés

„B” kategóriás irodaházak: a technikai felújítás létkérdés

More details
Tutanhamon Kiállítás, 2020. március 1-ig

Tutanhamon Kiállítás, 2020. március 1-ig

More details
Logisztikai központ épül: a főváros több mint 1,8 milliárd forintot biztosít az egykori Cséry-telep kármentesítésére

Logisztikai központ épül: a főváros több mint 1,8 milliárd forintot biztosít az egykori Cséry-telep kármentesítésére

More details
Mi lesz a munkahelyemmel? Kinek lesz pénze a magyar adatvagyonból?

Mi lesz a munkahelyemmel? Kinek lesz pénze a magyar adatvagyonból?

More details
Sikeresen lezárult az eddigi legnagyobb irodapiaci tranzakció

Sikeresen lezárult az eddigi legnagyobb irodapiaci tranzakció

More details
Hol, mennyi iroda áll üresen Budapesten? - Részletes felmérés látott napvilágot

Hol, mennyi iroda áll üresen Budapesten? - Részletes felmérés látott napvilágot

More details

"Az Y és a Z generáció erre nagyon fogékony" - De mi az az insurtech?

More details